Новости города БезФормата.Ru
Медынь
Главные новости
 
Задать вопрос?

Семейный подряд прокололся на мошеннической схеме

«Семейное» уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ принято
в Калужском районном суде к рассмотрению. Обвиняемые — мать и сын.
На широкие рельсы они поставили свой нечестный бизнес, действуя хитро
и беспардонно, уверенные в полной безнаказанности.
Будем откровенны: система ЖКХ в плане движения денежных потоков еще не столь всем понятна и прозрачна и, может быть, не столь хорошо технически отточена. В общем-то она рассчитана на честных людей. Но, как показывает жизнь, ушлые рвачи находят в ней бреши и перенаправляют финансовые ручейки в собственные карманы.
После вынесения приговора мы назовем истинные имена и фамилии главных фигурантов по делу, а пока пусть это будут Дюкины Анна (1973 г. р.) и Алексей (1993 г. р.).
Став в 2015 году единственным учредителем ООО УК «К», Анна Дюкина передала бразды правления своему 22-летнему сыну Алексею, который занял должность исполняющего обязанности директора управляющей компании. Дюкина же возглавила другую фирму — ООО «С». И это были два звена одной цепи: родственники-руководители заключили между собой договор, по которому ООО «С» должно было выполнять определенные работы по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту жилого фонда и частично функции управления им, а также производить расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но это только на бумаге. На самом деле фирма не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по договору, ей отводилась другая роль — появилась возможность на расчетный счет ООО «С» перечислять часть денежных средств, оплаченных собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов за горячую воду и тепло.
Поясним читателю принцип взаимоотношений участников механизма под названием «система ЖКХ».
Управляющая организация предоставляет жильцам коммунальные услуги, их потребитель обязан полностью и своевременно оплатить по присланным платежкам. Все расчеты на основании договора с УК производит ООО «РКЦ», и деньги поступают на его расчетный счет. Потом уже бухгалтеры РКЦ распределяют средства между ресурсоснабжающими организациями и перечисляют им деньги. Ну какой при этом смысл совершать лишнюю операцию, то есть переводить средства из РКЦ в ООО «С» для дальнейшего их перевода в ресурсно-снабжающую организацию, если эту функцию уже выполняет РКЦ? Не сложно догадаться: чтобы вывести часть денег из потока на сторону.
В принципе руководитель любой УК на основании своего письма вправе попросить перечислить на расчетный счет какой-либо подрядной организации плату от потребителей коммунальных услуг, находящихся в управлении компании, для самостоятельных расчетов с РСО, но тогда незамедлительно и должен сделать это, а использовать не по назначению деньги нельзя.
На основании распорядительных писем о переводе денежных средств за отопление на расчетный счет ООО «С» РКЦ провел несколько соответствующих финансовых операций, не задавая лишних вопросов. Только вот МУП «Калугатеплосеть» за поставленную тепловую энергию и горячую воду их и недополучило.
Продавец тепловой энергии не сразу спохватился, что от УК «К» перестали поступать средства. Но когда это обнаружилось, то выяснилось, что в их взаимоотношения вклинилась фирма, с которой у «Калугатеплосети» не было никаких договоренностей. А УК не уведомила об изменении способа расчета.
Деньги утекли бесследно, как вода в песок. В рамках уголовного дела удалось доказать относительно небольшую сумму, ушедшую не в РСО, а в личные карманы злоумышленников, — это 900 с лишним тысяч рублей. Правда, когда уже началась прокурорская проверка деятельности ООО УК «К» и ООО «С», Анна Дюкина, пытаясь замести следы, перечислила с расчетного счета своей фирмы некоторую сумму МУП «Калугатеплосеть».
Специалисты, привлеченные для проведения прокурорской проверки расходования денежных средств, собранных с населения ООО УК «К», не могли идентифицировать конкретные статьи расходов, так как формулировки назначений платежей завуалировались общими фразами «за жилищно-коммунальные услуги». Впрочем, и вышеназванной суммы оказалось достаточно, чтобы «семейному подряду» предъявить обвинение в хищении денежных средств в крупном размере мошенническим путем (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Когда следствие уже набирало обороты, Анна Дюкина предпринимает следующий шаг: она переоформляет обе фирмы на подставное лицо. На эту роль легко согласилась ее знакомая Тамара Ростова. Ее Дюкина убедила в том, что здесь никакого обмана нет, чисто житейская ситуация: идет судебная тяжба с бывшей женой супруга, которая хочет отсудить семейный бизнес. Мол, как только все закончится, фирмы она вновь перепишет на себя. Ростовой делать ничего не придется, но при этом ей будет положена зарплата.
Предложение выглядело вполне заманчивым, и женщина, согласившись, подписала все подсунутые ей бумаги. А злоумышленница перерегистрировала юридические лица ООО УК «К» и ООО «С» на подставное лицо без цели управления ими, совершив тем самым преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. Таким образом, Дюкина фактически повесила на знакомую все долги обеих фирм своего семейного бизнеса.
Это достаточно сложное и резонансное уголовное дело, первое подобное в сфере ЖКХ, находилось в производстве следственного отдела СУ УМВД России по г.Калуге. По словам старшего следователя Александра Исаева, в ходе расследования, которое продлилось год и два месяца, обвиняемые, не признавая своей вины, оказывали мощное противодействие, забрасывая жалобами и кляузами все возможные инстанции до самого верха. Однако избежать им скамьи подсудимых не удастся. После того как в этом уголовном деле будет поставлена последняя точка, мы расскажем о нем более подробно.

Ситуация под контролем
В ситуации с задолженностью за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями в нашем регионе, похоже, наступил перелом. Еще на 1 марта суммарный долг просроченной задолженности за газ и электроэнергию, по данным министерства строительства и ЖКХ, исчислялся 1626,7 млн рублей, а на 1 июля он уменьшился более чем втрое и составил 504 млн рублей. Таков результат в большей степени предпринятых оргмер. В марте была создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя губернатора с участием глав администраций муниципальных образований на регулярной основе, в компетенции которой выработка предложений, направленных на стабилизацию ситуации с расчетами в топливно-энергетическом комплексе, и усиление контроля за погашением имеющейся  задолженности.
На практически еженедельных совещаниях органам местного самоуправления было рекомендовано проанализировать причины формирования задолженности и принять меры к ее погашению, предусмотрев в том числе в бюджетах муниципальных образований средства на возмещение затрат организаций ЖКХ. По итогам заседаний главы органов местного самоуправления приняли на себя обязательства по погашению задолженности перед РСО в полном объеме до 1 июля. Долг пока остается, хотя он существенно и сократился.
Рабочая группа продолжит свою работу до полной стабилизации ситуации.

Именем закона…
На одном из совещаний глава региона неплатежи за энергоресурсы назвал угрозой государственной безопасности. И здесь мало взывать к совести — надо привлекать к ответственности.
Похоже, скамья подсудимых в ближайшее время окажется востребованной и для других недобросовестных коммунальщиков. Так, в Обнинске в ходе прокурорской проверки у ООО УК «МК» выявлена задолженность перед МУП «Теплоснабжение» в размере более 18 млн рублей за теплоснабжение и горячую воду. Управляющая компания, получив от населения плату за коммунальные услуги, муниципальному предприятию перечислила денежные средства не в полном объеме. Ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).
В Малоярославецком районе также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении трех управляющих компаний, задолжавших в общей сложности унитарному муниципальному предприятию «Коммунальные электрические и тепловые сети» за поставленные коммунальные услуги 36 млн рублей. Деньги, поступавшие на расчетные счета за отопление и горячую воду, УК расходовали не по назначению. Данные факты были также выявлены в ходе прокурорских проверок.
В Жуковском МСО СКР расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации г.Белоусова, которому предъявлено обвинение в присвоении и растрате более двух миллионов рублей, принадлежащих МУП «Муниципальная управляющая компания». Деньги предназначались для выполнения работ по уборке придомовых территорий. Действовал зам-главы в сговоре с главным бухгалтером МУП «Жилищно-коммунальное обслуживание и благоустройство», разработав преступную схему. Расследование идет полным ходом.
И, похоже, список этот неокончательный.
Органы прокуратуры области при организации надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства уделяют особое внимание вопросам задолженности за поставленные энергоресурсы, а также расходования средств, поступающих в управляющие компании от населения.
В нынешнем году руководителям хозяйствующих субъектов, не принимающих действенных мер по погашению задолженности, внесено 84 представления, должностным лицам социально значимых объектов, имеющих задолженность за поставленную электроэнергию, объявлено три предостережения, по материалам проверки, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено одно уголовное дело.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по погашению задолженности в размере свыше 55  млн  рублей, с  неплательщиками активизирована претензионно-исковая работа, 51 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Людмила Стаценко («Весть»)

В Калужской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий в сфере кредитования и легализации денежных средств - УМВД Калужской областиСледственной частью СУ УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений,
16.08.2017 УМВД Калужской области
В сельских поселениях МР «Сухиничский район» проходят годовые собрания, на которых главы администраций отчитываются перед односельчанами о проделанной работе и предстоящих задачах на текущий год.
19.01.2018 ПФРФ
Отделение  и территориальные Управления ПФР по Калужской области  принимают заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала - УПЧОтделение ПФР по Калужской области и территориальные Управления ПФР начали  принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
17.01.2018 УПЧ
СЗВ-СТАЖ – это новый годовой отчет, который по итогам года необходимо сдавать в территориальные органы ПФР по месту регистрации организации или индивидуального предпринимателя, использующего труд наемных работников.
17.01.2018 ПФРФ
Власти Сосенского поменяют земельные участки для многодетных семей города - Телерадиокомпания НикаАдминистрация города Сосенский Козельского района заменит выданные в 2017 году «проблемные» земельные участки под индивидуальное строительство многодетным семьям на новые.
13.01.2018 Телерадиокомпания Ника
ВНИМАНИЕ!!! О приёме отчётности об образовании, утилизации, обезвреживанию, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства за 2017 год. - РосприроднадзорПрием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Отчетность,
13.01.2018 Росприроднадзор
Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала - Администрация Кировского районаУправление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе Калужской области доводит до сведения о том,
12.01.2018 Администрация Кировского района
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе Калужской области доводит до сведения о том,
12.01.2018 Администрация Кировского района
В Отделении  и территориальных Управлениях ПФР по Калужской области работает «горячая линия» по вопросам МСК - УПЧС 10 января    2018 года в Отделении Пенсионного фонда РФ по Калужской  области и во всех его территориальных органах  работает «горячая линия» по вопросам получения ежемесячной выплаты и возможности направления материнс
12.01.2018 УПЧ
Сотрудники МОМВД России «Людиновский» раскрыли кражу ювелирных изделий - УМВД Калужской областиВ дежурную часть МОМВД России «Людиновский» поступило заявление 54-летней жительницы города Людиново.
20.01.2018 УМВД Калужской области
В дежурную часть МОМВД России «Людиновский» поступило заявление о краже одноколесной тачки с территории двора частного дома, расположенного в одной из деревень Людиновского района.
20.01.2018 УМВД Калужской области
КамАЗ опрокинулся в кювет под Калугой: водитель погиб - Калужская неделяДнем 18 января на автодороге Калуга — Медынь КамАЗ с автоцистерной съехал с дороги в кювет и перевернулся.
19.01.2018 Калужская неделя
В Калуге Volkswagen врезался в забор: водитель госпитализирован - Калужская неделя
В Калуге Volkswagen врезался в забор: водитель госпитализирован
ДТП произошло утром 15 января  на улице Железняки в Калуге. Как сообщили в УГИБДД, 59-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справилась с управлением и врезалась в железобетонное ограждение.
Калужская неделя
Руководство ООО «УК «Квартал» выплатит штрафы - Калужская неделя
Руководство ООО «УК «Квартал» выплатит штрафы
28 декабря 2017 года в Калужском районном суде был оглашен приговор по уголовному делу,
Калужская неделя
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Первые дни января добавили работы сотрудникам дежурной части ОМВД России по г.Обнинску Так, 1 января поступило заявление от местной жительницы о краже велосипеда,
Гaзeтa Обнинск
Чудо в каждом ребёнке - Администрация Боровского района11 и 12 января в Боровске зажигали «Вифлеемскую звезду». В рождественские праздники особенно ярко дух важного события чувствуют дети.
20.01.2018 Администрация Боровского района
Конкурс-фестиваль «Угра — Пояс Пресвятой Богородицы» - Администрация Боровского районаУчащиеся детских школ искусств Боровского района приняли участие в межрегиональном конкурсе-фестивале «Угра — Пояс Пресвятой Богородицы».
20.01.2018 Администрация Боровского района
В Калуге открыли выставку «Моя личная история выборов» - Калужская неделяВ пятницу, 19 декабря, в выставочном зале Государственного архива Калужской области открылась выставка «Моя личная история выборов».
19.01.2018 Калужская неделя
Оркестр, хор, джаз и «Битлз» - Калужская неделя
Оркестр, хор, джаз и «Битлз»
16 января  в Калужском Доме музыки состоялся большой концерт «Let it be», посвященный творчеству легендарной британской группы «Битлз».
Калужская неделя
В Калуге пройдет фестиваль авторской и туристской песни - Калужская неделя
В Калуге пройдет фестиваль авторской и туристской песни
В четверг, 25 января, в  Калужском областном центре туризма, краеведения и экскурсий пройдет десятый открытый фестиваль туристской и авторской песни.
Калужская неделя
Фестиваль устроит личностный подход к Владимиру Высоцкому - Калужская неделя
Фестиваль устроит личностный подход к Владимиру Высоцкому
С 24 по 31 января в Калуге пройдет фестиваль «Сердцем хранимые. Владимир Высоцкий».
Калужская неделя
Ecbne-NlDuM - ФК КалугаФутбольный клуб «Калуга» завершил очередной тренировочный микроцикл. Сегодня на заснеженном поле стадиона в Анненках прошла двусторонняя встреча.
20.01.2018 ФК Калуга
Эдуард Дёмин : «Создаём молодой боеспособный коллектив» - ФК КалугаИнтервью главного тренера ФК «Калуга» из свежего номера газеты «Калужский перекресток».
19.01.2018 ФК Калуга
Записки атташе. Едва не сдуло, или как показать себя при штормовом ветре - ФК КалугаПервый выездной матч в 2018 году нам предстояло сыграть в Москве. И путь в столицу мы начали еще затемно.
17.01.2018 ФК Калуга
Сборная Сенегала на ЧМ-2018 по футболу будет тренироваться в Калуге - Калужская неделя
Сборная Сенегала на ЧМ-2018 по футболу будет тренироваться в Калуге
Команда сборной Сенегала выбрала  Калугу для проживания и подготовки своих футболистов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Калужская неделя
Калужанки сшили старинную форму пожарного - Калужская неделя
Калужанки сшили старинную форму пожарного
За отличную работу сотрудникам калужской женской колонии вручили памятные медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
Калужская неделя
Калуга примет «Лигу чемпионов» - Калужская неделя
Калуга примет «Лигу чемпионов»
В Калуге 28 января на «Альянс Арене» (ул. Болдина, 22) впервые пройдет первый этап турнира «Лига чемпионов» — соревнований по лазертагу межрегионального характера.
Калужская неделя
В Калуге открыли выставку «Моя личная история выборов» - Калужская неделяВ пятницу, 19 декабря, в выставочном зале Государственного архива Калужской области открылась выставка «Моя личная история выборов».
19.01.2018 Калужская неделя
19 января в Калуге завершились мероприятия двухдневного выездного заседания Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам.
19.01.2018 Администрация Калужской области
Зерновую улицу перекроют - Калужская неделяВ связи с проведением работ по подключению объекта к магистральной сети водоснабжения на перекрестке Зерновой и Мельничной 23, 24,
19.01.2018 Калужская неделя
Поздравление депутата Госдумы РФ Виктора Дзюбы - Единая Россия19 января православные отмечают один из важнейших и почитаемых христианских праздников — Крещение Господне Дорогие друзья!
19.01.2018 Единая Россия
19 января в Калуге министр конкурентной политики области Николай Владимиров провел совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары,
19.01.2018 Администрация мо