Новости города БезФормата.Ru
Медынь
Главные новости
 
Задать вопрос?

Семейный подряд прокололся на мошеннической схеме

«Семейное» уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ принято
в Калужском районном суде к рассмотрению. Обвиняемые — мать и сын.
На широкие рельсы они поставили свой нечестный бизнес, действуя хитро
и беспардонно, уверенные в полной безнаказанности.
Будем откровенны: система ЖКХ в плане движения денежных потоков еще не столь всем понятна и прозрачна и, может быть, не столь хорошо технически отточена. В общем-то она рассчитана на честных людей. Но, как показывает жизнь, ушлые рвачи находят в ней бреши и перенаправляют финансовые ручейки в собственные карманы.
После вынесения приговора мы назовем истинные имена и фамилии главных фигурантов по делу, а пока пусть это будут Дюкины Анна (1973 г. р.) и Алексей (1993 г. р.).
Став в 2015 году единственным учредителем ООО УК «К», Анна Дюкина передала бразды правления своему 22-летнему сыну Алексею, который занял должность исполняющего обязанности директора управляющей компании. Дюкина же возглавила другую фирму — ООО «С». И это были два звена одной цепи: родственники-руководители заключили между собой договор, по которому ООО «С» должно было выполнять определенные работы по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту жилого фонда и частично функции управления им, а также производить расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но это только на бумаге. На самом деле фирма не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по договору, ей отводилась другая роль — появилась возможность на расчетный счет ООО «С» перечислять часть денежных средств, оплаченных собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов за горячую воду и тепло.
Поясним читателю принцип взаимоотношений участников механизма под названием «система ЖКХ».
Управляющая организация предоставляет жильцам коммунальные услуги, их потребитель обязан полностью и своевременно оплатить по присланным платежкам. Все расчеты на основании договора с УК производит ООО «РКЦ», и деньги поступают на его расчетный счет. Потом уже бухгалтеры РКЦ распределяют средства между ресурсоснабжающими организациями и перечисляют им деньги. Ну какой при этом смысл совершать лишнюю операцию, то есть переводить средства из РКЦ в ООО «С» для дальнейшего их перевода в ресурсно-снабжающую организацию, если эту функцию уже выполняет РКЦ? Не сложно догадаться: чтобы вывести часть денег из потока на сторону.
В принципе руководитель любой УК на основании своего письма вправе попросить перечислить на расчетный счет какой-либо подрядной организации плату от потребителей коммунальных услуг, находящихся в управлении компании, для самостоятельных расчетов с РСО, но тогда незамедлительно и должен сделать это, а использовать не по назначению деньги нельзя.
На основании распорядительных писем о переводе денежных средств за отопление на расчетный счет ООО «С» РКЦ провел несколько соответствующих финансовых операций, не задавая лишних вопросов. Только вот МУП «Калугатеплосеть» за поставленную тепловую энергию и горячую воду их и недополучило.
Продавец тепловой энергии не сразу спохватился, что от УК «К» перестали поступать средства. Но когда это обнаружилось, то выяснилось, что в их взаимоотношения вклинилась фирма, с которой у «Калугатеплосети» не было никаких договоренностей. А УК не уведомила об изменении способа расчета.
Деньги утекли бесследно, как вода в песок. В рамках уголовного дела удалось доказать относительно небольшую сумму, ушедшую не в РСО, а в личные карманы злоумышленников, — это 900 с лишним тысяч рублей. Правда, когда уже началась прокурорская проверка деятельности ООО УК «К» и ООО «С», Анна Дюкина, пытаясь замести следы, перечислила с расчетного счета своей фирмы некоторую сумму МУП «Калугатеплосеть».
Специалисты, привлеченные для проведения прокурорской проверки расходования денежных средств, собранных с населения ООО УК «К», не могли идентифицировать конкретные статьи расходов, так как формулировки назначений платежей завуалировались общими фразами «за жилищно-коммунальные услуги». Впрочем, и вышеназванной суммы оказалось достаточно, чтобы «семейному подряду» предъявить обвинение в хищении денежных средств в крупном размере мошенническим путем (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Когда следствие уже набирало обороты, Анна Дюкина предпринимает следующий шаг: она переоформляет обе фирмы на подставное лицо. На эту роль легко согласилась ее знакомая Тамара Ростова. Ее Дюкина убедила в том, что здесь никакого обмана нет, чисто житейская ситуация: идет судебная тяжба с бывшей женой супруга, которая хочет отсудить семейный бизнес. Мол, как только все закончится, фирмы она вновь перепишет на себя. Ростовой делать ничего не придется, но при этом ей будет положена зарплата.
Предложение выглядело вполне заманчивым, и женщина, согласившись, подписала все подсунутые ей бумаги. А злоумышленница перерегистрировала юридические лица ООО УК «К» и ООО «С» на подставное лицо без цели управления ими, совершив тем самым преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. Таким образом, Дюкина фактически повесила на знакомую все долги обеих фирм своего семейного бизнеса.
Это достаточно сложное и резонансное уголовное дело, первое подобное в сфере ЖКХ, находилось в производстве следственного отдела СУ УМВД России по г.Калуге. По словам старшего следователя Александра Исаева, в ходе расследования, которое продлилось год и два месяца, обвиняемые, не признавая своей вины, оказывали мощное противодействие, забрасывая жалобами и кляузами все возможные инстанции до самого верха. Однако избежать им скамьи подсудимых не удастся. После того как в этом уголовном деле будет поставлена последняя точка, мы расскажем о нем более подробно.

Ситуация под контролем
В ситуации с задолженностью за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями в нашем регионе, похоже, наступил перелом. Еще на 1 марта суммарный долг просроченной задолженности за газ и электроэнергию, по данным министерства строительства и ЖКХ, исчислялся 1626,7 млн рублей, а на 1 июля он уменьшился более чем втрое и составил 504 млн рублей. Таков результат в большей степени предпринятых оргмер. В марте была создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя губернатора с участием глав администраций муниципальных образований на регулярной основе, в компетенции которой выработка предложений, направленных на стабилизацию ситуации с расчетами в топливно-энергетическом комплексе, и усиление контроля за погашением имеющейся  задолженности.
На практически еженедельных совещаниях органам местного самоуправления было рекомендовано проанализировать причины формирования задолженности и принять меры к ее погашению, предусмотрев в том числе в бюджетах муниципальных образований средства на возмещение затрат организаций ЖКХ. По итогам заседаний главы органов местного самоуправления приняли на себя обязательства по погашению задолженности перед РСО в полном объеме до 1 июля. Долг пока остается, хотя он существенно и сократился.
Рабочая группа продолжит свою работу до полной стабилизации ситуации.

Именем закона…
На одном из совещаний глава региона неплатежи за энергоресурсы назвал угрозой государственной безопасности. И здесь мало взывать к совести — надо привлекать к ответственности.
Похоже, скамья подсудимых в ближайшее время окажется востребованной и для других недобросовестных коммунальщиков. Так, в Обнинске в ходе прокурорской проверки у ООО УК «МК» выявлена задолженность перед МУП «Теплоснабжение» в размере более 18 млн рублей за теплоснабжение и горячую воду. Управляющая компания, получив от населения плату за коммунальные услуги, муниципальному предприятию перечислила денежные средства не в полном объеме. Ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).
В Малоярославецком районе также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении трех управляющих компаний, задолжавших в общей сложности унитарному муниципальному предприятию «Коммунальные электрические и тепловые сети» за поставленные коммунальные услуги 36 млн рублей. Деньги, поступавшие на расчетные счета за отопление и горячую воду, УК расходовали не по назначению. Данные факты были также выявлены в ходе прокурорских проверок.
В Жуковском МСО СКР расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации г.Белоусова, которому предъявлено обвинение в присвоении и растрате более двух миллионов рублей, принадлежащих МУП «Муниципальная управляющая компания». Деньги предназначались для выполнения работ по уборке придомовых территорий. Действовал зам-главы в сговоре с главным бухгалтером МУП «Жилищно-коммунальное обслуживание и благоустройство», разработав преступную схему. Расследование идет полным ходом.
И, похоже, список этот неокончательный.
Органы прокуратуры области при организации надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства уделяют особое внимание вопросам задолженности за поставленные энергоресурсы, а также расходования средств, поступающих в управляющие компании от населения.
В нынешнем году руководителям хозяйствующих субъектов, не принимающих действенных мер по погашению задолженности, внесено 84 представления, должностным лицам социально значимых объектов, имеющих задолженность за поставленную электроэнергию, объявлено три предостережения, по материалам проверки, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено одно уголовное дело.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по погашению задолженности в размере свыше 55  млн  рублей, с  неплательщиками активизирована претензионно-исковая работа, 51 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Людмила Стаценко («Весть»)

В Калужской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий в сфере кредитования и легализации денежных средств - УМВД Калужской областиСледственной частью СУ УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений,
16.08.2017 УМВД Калужской области
Дом Билибиных продадут с акциона, а для калужан повысят тарифы ЖКХ - iKaluga.Com17 ноября состоялось внеочередное заседание Городской Думы.
17.11.2017 iKaluga.Com
Состоялось внеочередное заседание Городской Думы - Городская Дума17 ноября состоялось внеочередное заседание Городской Думы.
17.11.2017 Городская Дума
Благодаря активной работе по обеспечению достоверности сведений ЕГРЮЛ в 2017 году на 37 % снижена доля компаний с признаками фиктивности.
17.11.2017 УФНС
В Законодательном собрании обсудили проект областного бюджета на будущий год - Телерадиокомпания НикаВ Законодательном собрании Калужской области под руководством председателя комитета по бюджету,
16.11.2017 Телерадиокомпания Ника
JPG Файл - УМВД Калужской областиВ пресс-центре УМВД России по Калужской области состоялась пресс-конференция, посвященная результатам работы органов предварительного следствия Калужской области по расследованию резонансных уголовных дел.
16.11.2017 УМВД Калужской области
Бюджет  текущего  года скорректируют в пользу увеличения - Законодательное Собрание16.11.2017 14:52 16 ноября под председательством Ирины Яшаниной состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.
16.11.2017 Законодательное Собрание
По закону физлица могут вернуть 13% уплаченных налогов в связи с погашением процентов по кредитам на покупку жилья.
16.11.2017 УФНС
Кировская районная администрация утвердила Положение о порядке расчета и предоставление субсидий на возмещение части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществ
16.11.2017 Pesochnya.Com
В Обнинске ребенок попал под колеса автомобиля - Телерадиокомпания Ника11-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Обнинске. Ребенок переходил проезжую часть с нарушением правил, рассказала пресс-служба УГИБДД области.
16.11.2017 Телерадиокомпания Ника
3 ноября в 13.56 в дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые,
17.11.2017 Гaзeтa Обнинск
Прокуратурой г. Калуги проверена законность возбуждения уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
17.11.2017 Прокуратура
Сообщи, где торгуют смертью
С 14 по 24 ноября на территории Калужской области проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Газета Боровские известия
Пенсионерка сядет на скамью подсудимых за сбыт наркотиков - Калужская неделя
Пенсионерка сядет на скамью подсудимых за сбыт наркотиков
В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней гражданки одного из сопредельных государств.
Калужская неделя
Наркодиллер пытался провезти партию героина в детском комбинезоне - Калужская неделя
Наркодиллер пытался провезти партию героина в детском комбинезоне
Гражданин одной из центральноазиатских республик был задержан правоохранительными органами при попытке вывезти за пределы региона крупную партию героина.
Калужская неделя
В Калуге прошли Третьи чтения памяти Малинина. - Городская управаИсторики, краеведы, архивисты города Калуги в пятницу, 17 ноября, собрались в читально - выставочном зале муниципального архива на третьих по счету чтениях, посвященных памяти Дмитрия Ивановича Малинина(1879—1933).
17.11.2017 Городская управа
В КФ МГТУ имени Баумана отгремела «Студенческая осень-2017» - Телерадиокомпания НикаВ этом году победителями фестиваля стали первокурсники факультета фундаментальных наук.
17.11.2017 Телерадиокомпания Ника
До Нового года осталось… - Газета Боровские известияНесмотря на то, что до Нового года еще полтора месяца, руководители поселений уже давно спланировали, как именно будут выглядеть города и сёла Боровского района в канун, пожалуй, самого красочного праздника страны.
16.11.2017 Газета Боровские известия
В Калуге прошли Третьи чтения памяти Малинина - Калужская неделя
В Калуге прошли Третьи чтения памяти Малинина
Историки, краеведы, архивисты города Калуги в пятницу, 17 ноября, собрались в читально-выставочном зале муниципального архива на третьих по счету чтениях, посвященных памяти Дмитрия Ивановича Малинина(1879—1933).
Калужская неделя
Великий эксперимент в жизни и в искусстве - Калужская неделя
Великий эксперимент в жизни и в искусстве
Калужский музей изобразительных искусств продолжает работу по анализу своих коллекций, хранящихся в запасниках,
Калужская неделя
В объективе – полвека и еще один год - Калужская неделя
В объективе – полвека и еще один год
16 ноября в фойе Калужского Дома музыки состоялось открытие юбилейной выставки произведений одного из старейших и известнейших калужских фотографов – Леонида Чиркова.
Калужская неделя
Депутат принял участие в открытии шахматного турнира - Городская Дума17 ноября в школе № 25 были организованы шахматный турнир и шахматная викторина, в которых приняли участие ученики четырех школ: №1, 16, 49 и 25.
17.11.2017 Городская Дума
Не хуже мальчиков - Газета Боровские известияЖенская сборная по футболу из Балабанова принимала участие в турнире по мини-футболу, состоявшемся в селе Льва Толстого (Дзержинский район).
17.11.2017 Газета Боровские известия
В прошедшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе  «Энергия» кипели настоящие спортивные страсти.
17.11.2017 Газета Заря
Калужским сурдлимпийцам вручили награды - Калужская неделя
Калужским сурдлимпийцам вручили награды
В среду, 15 ноября, в доме правительства Калужской области заместитель губернатора Николай Калиничев и министр спорта Алексей Логинов принимали калужских спортсменов, выступавших на ХХIII летних играх этим летом в Турции.
Калужская неделя
Поразили Сочи
Детская сборная ФК «Совьяки» стала победителем «Осеннего кубка Южной столицы» в Сочи.
Газета Боровские известия
ЗА РАМКАМИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
14 ноября в городском Дворце культуры состоялся ежегодный интеллектуальный турнир: брейн-ринг для школьников.
Гaзeтa Обнинск
В  Малоярославецком районе продолжаются отчетные собрания - Единая РоссияОтчетные собрания прошли в 33 первичных отделениях В работе собраний приняли участие члены Местного политического совета, Местной контрольной комиссии, руководитель МИК Партии Людмила Зыкина .
17.11.2017 Единая Россия
                                                                      17 ноября губернатор области Анатолий Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в III Межведомственной научно-практической кон
17.11.2017 Администрация Калужской области
На VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме состоялась рабочая встреча заместителя губернатора области Николая Калиничева и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
17.11.2017 Администрация Калужской области
В Калуге выберут лучшие школьные газеты области - Телерадиокомпания НикаВ Калуге пройдет областной фестиваль школьной прессы образовательных организаций области.
17.11.2017 Телерадиокомпания Ника
Прокуратурой г. Калуги проверена законность возбуждения уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
17.11.2017 Прокуратура